Με ανακοίνωση που εξέδωσε η ΑΕΚ ενημερώνει για την έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 21/2.

Ξεχωρίζει το ψήφισμα για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας από 21 σε 30 εκατομμύρια ευρώ καθώς και για μετονομασία της Εταιρείας σε «ΑΕΚ HOLDINGS PUBLIC LTD».

Αναλυτικά...

Δίδεται ειδοποίηση ότι την Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου και ώρα 18:00 μ.μ θα πραγματοποιηθεί στο Radisson Blu Hotel-Αίθουσα Scala στον 16ο όροφο, Έκτακτη Γενική συνέλευση των μετόχων της εταιρείας BALLTOWN HOLDINGS PUBLIC LIMITED (η "Εταιρεία"), στην οποία θα προταθούν για έγκριση τα ακόλουθα:

1) Αύξηση του Εγκεκριμένου Μετοχικού Κεφαλαίου Εταιρείας

Συνήθες ψήφισμα με βάση τις πρόνοιες του Περί Εταιρειών Νόμου

Όπως το εγκεκριμένου μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας αυξηθεί από 21.000.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 11.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 10.000.000 μετοχές Τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη, σε 30.000.000 ευρώ, διαιρεμένο σε 20.000.000 μετοχές Τάξης Α ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη και 10.000.000 μετοχές τάξης Β ονομαστικής αξίας 1 ευρώ έκαστη.

Όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την αύξηση του κεφαλαίου, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

2) Παραχώρηση εξουσίας στο Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίζει και να υλοποιεί την παραχώρηση ή/και έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προσφορά των νέων μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους.

Όπως το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας να παραχωρεί κατά την κρίση του ή/και να αποφασίζει και να υλοποιεί την παραχώρηση ή/και έκδοση μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας σε τρίτα πρόσωπα κατά την κρίση του, χωρίς να απαιτείται προηγούμενη προσφορά των νέων μετοχών σε υφιστάμενους μετόχους.

Όπως σε περίπτωση μίας τέτοιας παραχώρησης ή/και έκδοσης μετοχών, οι υφιστάμενοι μετόχοι να μην έχουν δικαιώματα προτίμησης ή/και δικαιώματα να απαιτήσουν προηγούμενη προσφορά των νέων μετόχων σε υφιστάμενους μετόχους.

3) Μετονομασία της Εταιρείας σε «ΑΕΚ HOLDINGS PUBLIC LTD»

Ειδικό ψήφισμα με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου

ΟΠΩΣ το όνομα της Εταιρείας τροποποιηθεί σε ΑΕΚ HOLDINGS PUBLIC LTD.

Όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την μετονομασία της Εταιρείας, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

4) Τροποποιήσεις στο Καταστατικό Έγγραφο της Εταιρείας

Ειδικό ψήφισμα με βάση τις πρόνοιες του περί Εταιρειών Νόμου

Όπως το Καταστατικό της Εταιρείας σε ότι αφορά τα προνομιακά δικαιώματα της ΑΕΚ σε σχέση με μερίσματα, τροποποιηθεί με τον τρόπο που ήθελε αποφασίσει η Γενική Συνέλευση.

Όπως παρασχεθεί εξουσιοδότηση στον γραμματέα της Εταρείας για να προχωρήσει με όλα τα απαραίτητα διαβήματα σχετικά με την τροποποίηση του Καταστατικού Εγγράφου της Εταιρείας, καθώς και τις απαραίτητες καταχωρήσεις στον Έφορο Εταιρειών.

5) Άλλα θέματα